Anti LAFT / EUIF

Enlace con la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF)

Se establece el Enlace con la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF) como una oficina dentro de la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (RFSA) responsable de la recopilación, mantenimiento, así como de la distribución intragubernamental e intergubernamental de la información financiera y de otro tipo recopilada de acuerdo con las autoridades establecidas por la Regulación Financiera A de Próspera.

El EUIF servirá de enlace con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que en la actualidad actúa como el organismo central y nacional de la República de Honduras responsable de recibir, solicitar, analizar y difundir la información relativa a los presuntos productos del delito y a los bienes de los terroristas, según lo dispuesto por la ley y la normativa.

Acciones Administrativas relevantes de la RFSA:

RFSA AA 01/2022 “Establecimiento de la FIUL”.

RFSA AA 02/2022 “Acuerdo de intercambio de información RIFC-CNBS”.

RFSA AA 03/2022 “Política de Notificación de Operaciones Sospechosas”

RFSA AA 04/2022 “Coordinación con Aseguradores Cualificados”

RFSA AA 08/2022 “Designación de Operaciones y Negocios No Financieros”

RFSA AA 15/2022 “Obligaciones de Información de los Proveedores de Servicios FINTECH”

RFSA AA 18/2022 “Formularios de Notificación de Actividades Sospechosas”

Declaraciones del EUIF:

F-5 RFSA Transacciones No Financieras de $10k

F-1 RFSA Declaración Nacional de $10k

F-2 RFSA Declaración Extranjera de $10k

F-3 RFSA Declaración de Transacciones de Industria Reg. de $10k

F-4 RFSA Declaración de Viaje de Industria Reg. de $10k

Informe de Actividades Sospechosas

Tratados ALDFT ratificados por Honduras

De conformidad con el artículo 329 de la Constitución de Honduras y el artículo 8(2) de la Ley Orgánica de las ZEDE, como subdivisión política de la República de Honduras, Próspera ZEDE está obligada por los tratados internacionales ratificados por el Congreso de Honduras. La República de Honduras ha ratificado los siguientes tratados contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo:

  • Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
  • Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
  • Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972 (no ratificada por Honduras)
  • Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971
  • Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)
  • Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002)
  • Convención Interamericana Contra La Corrupción
  • Convenio Centroamericano Para La Prevención Y La Represión De Los Delitos De Lavado De Dinero Y De Activos, Relacionados Con El Tráfico Ilícito De Drogas Y Delitos Conexos